مرحبااااااااا ..... شلونكم بنات ؟؟
تقريبا نص البنات موعارفين شنو معنى غسيل الأموال ..
وانا نزلت الموضوع على أساس مسجات توصل لنا من ناس مجهولين وارقام اعتقد انها من السنغال وكينيا واليمن بعد والنص فيها اهوا : (مبروك ربحت سياره مرسيدس بنزلاستلامها الرجاء ارسال رقم الحساب على الرقم التالي او الايميل التالي لدفع رسوم الشحن ؟؟ او مثل اللي صار لعضوه اهني قالت انه شخص مجهول دز لها ايميل قال فيه انه ناوي يدزلها مبلغ كبييير ويعطيها نسبة وبتاخذ راينا واحنا حذرناها .... الخ ) اكيييد صار لاكثر من عضوه اهنيه هالمواقف وهم اللي ما مرت بهالمواقف تدير بالها كله نصب بنصب .. ولاتصدقهم كلش ..
جرائم غسيل الاموال (بالإنجليزية: Money Laundering) ]
وهو نشاط اجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة, وخوفا من المسائلة عن مصدر الاموال كان لزاما أضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معة من دون اضفاء الشكوك والادلة القانونية على الاعمال الجرمية السابقة.
يضطر المجرمون إلى العثور على طريقة لجعل الأموال التي يكسبونها من أنشطتهم الإجرامية أموالاً "نظيفة". وهم يحاولون
غسل أموالهم المحرمة من خلال إدخالها في نظام مالي بدون اكتشافها أو بدون إثارة الشكوك حولها. إذا استطاعوا إدخال أموالهم إلى النظام المالي فإنهم يستطيعون عندها نقلها بين حسابات بنكية مختلفة أو منتجات مالية مختلفة في جميع أنحاء
العالم، أو استخدامها لشراء السلع والخدمات.
والهدف هو جعل الأموال المحرمة تبدو وكأنها أتت من مصدر مشروع. يحاول المجرمون أن يصعبوا على السلطات قدر
الإمكان ربط الأموال بماضيهم الإجرامي. وتستخدم الأموال "النظيفة" في كثير من الحيان لتمويل جرائم أخرى، بما في ذلك الأعمال الإرهابية
مثال توضيحي ..
مسؤل في دولة حصل على رشوة من مليون دولار أمريكي ، مرتبه 3000 دولار أمريكي شهريا ،ثروتة عند دخولة الوزارة لاتزيد عن 20,000 دولار.
كيف سيتنعم هذا الوزير بهذا المال ؟؟؟؟؟؟؟؟
يقوم احد اقارب المسؤل (أبنة مثلا) بفتح مشروع تجاري وهمي ، ويسجل ارباح وهمية كبيرة يدفع الضرائب (عملية الغسل) والارباح هو (مال مغسول). يمكن أن يدعى المسؤل ان المال هو نتاج تجارة ابنة.
هذا اللي جمعته من معلومات من النت .. واللي عندها معلومه اضافيه ياليت تضيفها ..
بالاخييير ياليت الحذر يالبنات لا تتوهقون بالاخير تراهم عصابات وفلوسهم ياخذونهم ياخذونهم ..:aha::aha: وربي الحافظ وشكرا
تقريبا نص البنات موعارفين شنو معنى غسيل الأموال ..
وانا نزلت الموضوع على أساس مسجات توصل لنا من ناس مجهولين وارقام اعتقد انها من السنغال وكينيا واليمن بعد والنص فيها اهوا : (مبروك ربحت سياره مرسيدس بنزلاستلامها الرجاء ارسال رقم الحساب على الرقم التالي او الايميل التالي لدفع رسوم الشحن ؟؟ او مثل اللي صار لعضوه اهني قالت انه شخص مجهول دز لها ايميل قال فيه انه ناوي يدزلها مبلغ كبييير ويعطيها نسبة وبتاخذ راينا واحنا حذرناها .... الخ ) اكيييد صار لاكثر من عضوه اهنيه هالمواقف وهم اللي ما مرت بهالمواقف تدير بالها كله نصب بنصب .. ولاتصدقهم كلش ..
جرائم غسيل الاموال (بالإنجليزية: Money Laundering) ]
وهو نشاط اجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة, وخوفا من المسائلة عن مصدر الاموال كان لزاما أضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معة من دون اضفاء الشكوك والادلة القانونية على الاعمال الجرمية السابقة.
يضطر المجرمون إلى العثور على طريقة لجعل الأموال التي يكسبونها من أنشطتهم الإجرامية أموالاً "نظيفة". وهم يحاولون
غسل أموالهم المحرمة من خلال إدخالها في نظام مالي بدون اكتشافها أو بدون إثارة الشكوك حولها. إذا استطاعوا إدخال أموالهم إلى النظام المالي فإنهم يستطيعون عندها نقلها بين حسابات بنكية مختلفة أو منتجات مالية مختلفة في جميع أنحاء
العالم، أو استخدامها لشراء السلع والخدمات.
والهدف هو جعل الأموال المحرمة تبدو وكأنها أتت من مصدر مشروع. يحاول المجرمون أن يصعبوا على السلطات قدر
الإمكان ربط الأموال بماضيهم الإجرامي. وتستخدم الأموال "النظيفة" في كثير من الحيان لتمويل جرائم أخرى، بما في ذلك الأعمال الإرهابية
مثال توضيحي ..
مسؤل في دولة حصل على رشوة من مليون دولار أمريكي ، مرتبه 3000 دولار أمريكي شهريا ،ثروتة عند دخولة الوزارة لاتزيد عن 20,000 دولار.
كيف سيتنعم هذا الوزير بهذا المال ؟؟؟؟؟؟؟؟
يقوم احد اقارب المسؤل (أبنة مثلا) بفتح مشروع تجاري وهمي ، ويسجل ارباح وهمية كبيرة يدفع الضرائب (عملية الغسل) والارباح هو (مال مغسول). يمكن أن يدعى المسؤل ان المال هو نتاج تجارة ابنة.
هذا اللي جمعته من معلومات من النت .. واللي عندها معلومه اضافيه ياليت تضيفها ..
بالاخييير ياليت الحذر يالبنات لا تتوهقون بالاخير تراهم عصابات وفلوسهم ياخذونهم ياخذونهم ..:aha::aha: وربي الحافظ وشكرا
